Sáng 2-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xử cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga cùng chín đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày, HĐXX do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa.

Vụ án này có số người tham gia phiên tòa rất đông với hơn 500 người bị hại cùng hơn 70 người, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cũng vì lý do này, phần thẩm tra căn cước các bị cáo và người tham dự phiên tòa kéo dài sang giờ làm việc buổi chiều.

Lập chiêu dụ khách khi  dự án chưa được cấp phép

Theo hồ sơ, Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển nhà HAIC do ông Nguyễn Văn Tuẫn làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc (TGĐ). Công ty này được Nhà nước giao và cho thuê đất để phục vụ sản xuất, kinh doanh, trong đó có khu đất B5 (diện tích gần 29.000 m², thuộc thị trấn Cầu Diễn) nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và HH2.

Còn bà Châu Thị Thu Nga là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group). Năm 2008, ông Tuẫn và bà Nga ký hợp đồng hợp tác đầu tư về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, tổng diện tích hơn 22.000 m². Dự kiến quy mô dự án gồm ba chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỉ đồng.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên ĐBQH khóa XIII, đang trả lời HĐXX. Ảnh: T.NGUYỆT

VKS cáo buộc bà Nga đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật để có tiền chi cho hoạt động chung của Housing Group, triển khai thực hiện dự án B5 Cầu Diễn và các dự án khác. Cụ thể, bà Nga chỉ đạo đăng nội dung thông tin không đúng lên trang web của Housing Group, chỉ đạo nhân viên lập mô hình, thi công cọc khoan nhồi tại dự án trong khi dự án chưa được cấp phép xây dựng.

Housing Group còn thuê lập mô hình sáu tòa nhà chung cư nhưng nội dung quy hoạch chưa được phê duyệt, đặt trước sảnh công ty để khách hàng tin tưởng góp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai...

Chi hàng chục tỉ để “chạy” dự án và ứng cử ĐBQH

Từ tháng 1-2009 đến tháng 7-2013, bà Nga đã ủy quyền ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu gần 380 tỉ đồng, một số khách hàng sau đó rút lại được 29 tỉ đồng. Số tiền này đã bị bà Nga chi tiêu hết nhưng lại không có nhà để bàn giao cho khách.

Cụ thể, số tiền thu được nói trên bà Nga đã sử dụng gần 220 tỉ đồng để thực hiện một số hạng mục tại B5 như bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi tiền hoa hồng môi giới cho 11 cá nhân giới thiệu khách hàng nộp tiền góp vốn vào dự án B5 Cầu Diễn, chi cho mục đích cá nhân của bà Nga và hoạt động của công ty (hơn 80 tỉ đồng)...

Số tiền hơn 157 tỉ đồng còn lại bà cũng đã sử dụng hết nhưng không có chứng từ chi. Tại CQĐT, bà Nga khai đã chi 66 tỉ đồng để chi phí việc giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi; chi 47,5 tỉ đồng để “chạy” dự án và để được… ứng cử ĐBQH khóa XIII (?).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lấy lời khai của những người bà Nga khai đưa tiền nhưng những người này đều không thừa nhận. Khi cho đối chất (giữa bà Nga và những người có liên quan đến việc nhận tiền nêu trên), tất cả đều giữ nguyên lời khai của mình. Do thời hạn điều tra đã hết, CQĐT đã ra quyết định tách nội dung này để điều tra làm rõ.

Hôm nay (3-10), tòa sẽ tiến hành xét hỏi các bị cáo.