Thụ lý và giải quyết hai vụ đại án này là các thẩm phán, lãnh đạo Tòa Hình sự, cụ thể là Chánh tòa Phạm Lương Toản và Phó Chánh tòa Huỳnh Anh Kiệt. Cả hai vụ án đều do VKSND Tối cao tiến hành truy tố ra cáo trạng ủy quyền VKSND TP.HCM thừa ủy quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án...
Đầu năm 2014, TAND TP.HCM tuyên phạt Huyền Như tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4.000 tỉ đồng của các khách hàng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Một năm sau, TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm điều tra lại đối với Huyền Như và đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tiền của năm công ty 1.300 tỉ đồng. Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi của Huyền Như và đồng phạm có dấu hiệu tội tham ô tài sản.

Bị cáo Huyền Như.

Còn vụ Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng 44 bị can cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến ba ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Tháng 9-2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau này đổi tên thành VNCB), ông Danh đã lợi dụng vị trí đứng đầu để tuyển chọn và đưa người của mình vào tiếp quản, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng.

Cũng cần nhắc lại, "đại án" Phạm Công Danh giai đoạn 1 với số thiệt hại "khủng" là 9.000 tỉ đồng. Ông Danh ở vị trí là chủ tịch HĐQT VNCB, chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi phạm tội gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng.

Cụ thể, ông Danh đã dùng các công ty do mình thành lập để ký hợp đồng khống, rút tiền từ VNCB để chi tiêu cá nhân và trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông.

Từ tháng 12-2012 đến tháng 5-2014, ông Danh đã đề ra chủ trương, chỉ đạo, tổ chức phân công cho những nhân viên dưới quyền của VNCB và những nhân viên làm thuê tại Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật...

Và với những hành vi này, hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên phạt Danh 30 năm tù về các tội cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay và hàng loạt đồng phạm phải lãnh án.
Tác giả HOÀNG YẾN theo Báo PLTPHCM

______________________

Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....

______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chính, consular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 024.66814111"