Dịch vụ pháp luật doanh nghiệp của Luật Á Đông giúp bạn An Toàn, An Tâm và An Phát trong kinh doanh
**************** 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP  ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

 
 
BIÊN  BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty

Hôm nay, ngày       tháng      năm 2009, hồi 8h tại địa chỉ: Số 31B, nghách 64/65 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chúng tôi là các cổ đông của công ty gồm:
1. Ông  :                 Giới tính: Nam 
Sinh ngày:    04/02/1963         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:   .......        Ngày cấp: 22/11/1996        Nơi cấp: Công an Hà Nội.
Nơi đăng ký HKTT:    Số 19, tổ 8B, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:  Số 31B, nghách 64/65 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết: 45.000 cổ phần tương ứng 450.000.000 đồng Việt Nam chiếm 25% tổng vốn điều lệ.
6.2.  Ông :       Giới tính: Nam    
Sinh ngày:    09/04/1977         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
Số Hộ chiếu:    ......         Ngày cấp: 04/12/2006     Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Nơi đăng ký HKTT: Thôn Đồng Tỉnh, xã Thái Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Chỗ ở hiện tại: Số 395, ngõ 405, đường Ngọc Thuỵ, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết: 81.000 cổ phần tương ứng 810.000.000 đồng Việt Nam chiếm 45% tổng vốn điều lệ.
6.3.Bà:      ........    Giới tính: Nữ
Ngày sinh:     17/03/1974         Dân tộc: Kinh                 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:      ........        Ngày cấp : 26/9/2005    Nơi cấp: Công an Hải Phòng.
Nơi đăng ký HKTT: Số 2/2, đường Vòng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô quyền, Thành phố Hải Phòng .
Chỗ ở hiện tại: Số 44, tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết: 54.000 cổ phần tương ứng 540.000.000 đồng Việt Nam chiếm 30 % tổng vốn điều lệ.
Và  thành viên dự họp là :
4. Ông      Giới tính: Nam    
Sinh ngày:   13/10/1971         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:  .........       Ngày cấp: 11/11/2002     Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình.
Nơi đăng ký HKTT: Thôn Đồng Tỉnh, xã Thái Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Chỗ ở hiện tại:   Số 40, ngõ 4, đường Định Công, tổ 3 phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Trong đó : Ông .........., Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa.
Thư ký : Bà ..............
Các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần............., tổ chức cuộc họp Hội đồng cổ đông để bàn về vấn đề thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.
Sau khi bàn bạc, thảo luận các cổ đông trong cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định như sau:
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với các nội dung sau:
1.Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:
- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Số 31B, nghách 64/65 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Số 33, nghách 64/65 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2. Bổ sung cổ đông và chuyển nhượng cổ phần trong công ty như sau:
2.1 Các cổ đông chuyển nhượng cổ phần:
2.1.1Ông  :                Giới tính: Nam 
Sinh ngày:    04/02/1963         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:   .............        Ngày cấp: 22/11/1996        Nơi cấp: Công an Hà Nội.
Nơi đăng ký HKTT:    Số 19, tổ 8B, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:  Số 31B, nghách 64/65 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Số cổ phần đăng ký chuyển nhượng : Ông............... đăng ký chuyển nhượng 27.000 cổ phần tương ứng 270.000.000 đồng Việt Nam chiếm 15% tổng vốn điều lệ cho Ông............ Các cổ đồng có quyền biểu quyết khác là ông ...........và bà .................đã biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng của ông ...................
2.1.2 Ông :      Giới tính: Nam    
Sinh ngày:   09/04/1977         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
Số Hộ chiếu:    ......      Ngày cấp: 04/12/2006     Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Nơi đăng ký HKTT: Thôn Đồng Tỉnh, xã Thái Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Chỗ ở hiện tại:    Số 395, ngõ 405, đường Ngọc Thuỵ, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Số cổ phần đăng ký chuyển nhượng : Ông.......... đăng ký chuyển nhượng 27.000 cổ phần tương ứng 270.000.000 đồng Việt Nam chiếm 15% tổng vốn điều lệ cho Ông......... Các cổ đồng có quyền biểu quyết khác là ông........... và bà................ đã biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng của ông.....................
6.3.Bà:            Giới tính: Nữ
Ngày sinh:     17/03/1974         Dân tộc: Kinh                 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:      030933906        Ngày cấp : 26/9/2005    Nơi cấp: Công an Hải Phòng.
Nơi đăng ký HKTT: Số 2/2, đường Vòng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô quyền, Thành phố Hải Phòng .
Chỗ ở hiện tại: Số 44, tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Số cổ phần đăng ký chuyển nhượng : bà ......... đăng ký chuyển nhượng 27.000 cổ phần tương ứng 270.000.000 đồng Việt Nam chiếm 15% tổng vốn điều lệ cho Ông ........ Các cổ đồng có quyền biểu quyết khác là Đào Tuấn Anh và ông......... đã biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng của bà ..........
2.2 Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần:
Ông     Giới tính: Nam    
Sinh ngày:   13/10/1971         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: .......      Ngày cấp: 11/11/2002     Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình.
Nơi đăng ký HKTT: Thôn Đồng Tỉnh, xã Thái Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Chỗ ở hiện tại:   Số 40, ngõ 4, đường Định Công, tổ 3 phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Số cổ phần nhận chuyển nhượng: Ông ......... nhận chuyển nhượng từ:
- Ông ........ là 27.000 cổ phần tương ứng 270.000.000 đồng chiếm 15% tổng vốn điều lệ của công ty.
- Ông............ là 27.000 cổ phần tương ứng 270.000.000 đồng chiếm 15% tổng vốn điều lệ của công ty.
-Bà......... là 27.000 cổ phần tương ứng 270.000.000 đồng chiếm 15% tổng vốn điều lệ của công ty.
Ông .................... cam kết không thuộc diện quy định tại điều 13 của Luật doanh nghiệp.
2.3 Thời điểm chuyển nhượng: 25/03/2009.
3. Cơ cấu lại số cổ phần và phần vốn góp của các cổ đông công ty như sau:
Vốn điều lệ của công ty là 1.800.000.000 đồng tương ứng 180.000 đồng cổ phần phổ thông được cơ cấu lại cho các cổ đông như sau:
- Ông ........ sở hữu 18.000 cổ phần tương ứng 180.000.000 đồng chiếm 10% tổng vốn điều lệ của công ty.
- Ông ........ sở hữu 54.000 cổ phần tương ứng 540.000.000 đồng chiếm 30 % tổng vốn điều lệ của công ty.
-Bà...... sở hữu 27.000 cổ phần tương ứng 270.000.000 đồng chiếm 15% tổng vốn điều lệ của công ty.
- Ông .......  sở hữu 81.000 cổ phần tương ứng 810.000.000 đồng chiếm 45% tổng vốn điều lệ của công ty.
4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
4.1 Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:
Ông  :           .......     Giới tính: Nam 
Sinh ngày:    04/02/1963         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:   .......        Ngày cấp: 22/11/1996        Nơi cấp: Công an Hà Nội.
Nơi đăng ký HKTT:    Số 19, tổ 8B, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:  Số 31B, nghách 64/65 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Chức danh: Giám đốc công ty.
4.2 Người đại diện theo pháp luật đăng ký thay đổi:
Ông ......   Giới tính: Nam    
Sinh ngày:   13/10/1971         Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: ........         Ngày cấp: 11/11/2002     Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình.
Nơi đăng ký HKTT: Thôn Đồng Tỉnh, xã Thái Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Chỗ ở hiện tại:   Số 40, ngõ 4, đường Định Công, tổ 3 phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
5. Doanh nghiệp cam kết:
- Sửa đổi các nội dung thay đổi trên vào các điều 1, điều 4, điều 6 và điều 25 của điều lệ công ty.
- Cổ đông mới không thuộc diện quy định tại điều 13 của Luật doanh nghiệp;
- Địa chỉ trụ sở mới thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;
- Thời điểm thay đổi các nội dung trên: Kể từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
Các thành viên trong cuộc họp đã phát biểu ý kiến nhất trí với nội dung trên.
Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham gia cuộc họp nghe và nhất trí thông qua với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc10h cùng ngày. 
              Chủ toạ                                                   Chữ ký của các thành viên
                                               
         
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Luật sư Đức Anh - Công ty Luật Á Đông

Mobile: 0904 - 253 -822 hoặc 04.66814111
______________________
Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....
______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ công chứng chứng thực, Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chính, Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự (consular legalization in Vietnam),  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.6681411