Ngày 5-5, cơ quan điều tra VKSND Tối cao tại miền Trung-Tây. Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND Tối cao (Vụ 1A) đề nghị truy tố Phạm Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hội An, Quảng Nam, về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Mỗi tháng phải “chung” vài chục triệu

Năm 2009, Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Tân Đông An (Công ty Tân Đông An) thế chấp khách sạn River Beach Resort ở số 5 Cửa Đại, TP Hội An để vay Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Nam 67 tỉ đồng. Do kinh doanh khó khăn, công ty không thể trả nợ đúng hạn. Năm 2012, TAND TP Hội An ra quyết định công nhận thỏa thuận của hai bên về việc: Công ty Tân Đông An phải trả cho BIDV tổng số tiền 96 tỉ đồng (trong đó 67 tỉ đồng tiền gốc, 29 tỉ đồng tiền lãi).

Tháng 10-2012, Chi cục THADS TP Hội An ra quyết định THA. Tài sản bảo đảm trong vụ THA này là khách sạn River Beach Resort. Với tư cách là chấp hành viên, đồng thời là chi cục trưởng Chi cục THADS TP Hội An, trong quá trình tổ chức THA Tuấn đã gặp và gọi điện thoại cho ông Nguyễn Lam Huy - Giám đốc Công ty Tân Đông An để vòi tiền “bôi trơn”. Cụ thể, Tuấn đòi ông Huy phải đưa mỗi tháng vài chục triệu đồng để kéo dài thời gian THA.

Ảnh lớn: Khách sạn River Beach Resort được chủ đầu tư thế chấp để vay 67 tỉ đồng. Ảnh: INTERNET. Ảnh nhỏ: Ông Phạm Văn Tuấn khi bị bắt giữ ngày 3-10-2014. (Ảnh do CQĐT cung cấp)

Ông Huy đồng ý và thực hiện theo yêu cầu của Tuấn. Từ tháng 10-2013 đến tháng 5-2014, ông Huy và Nguyễn Phú Sang (nhân viên kế toán Công ty Tân Đông An) đã nhiều lần đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Tuấn tổng cộng 216 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn chỉ thừa nhận có nhận 40 triệu đồng chuyển qua tài khoản cá nhân. Tuấn đã rút hết số tiền này để sử dụng, tiêu xài cá nhân. Khi bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao phát hiện, Tuấn đã vay mượn tiền để chuyển lại cho Sang qua tài khoản của người này mở tại Ngân hàng Đông Á.

Ngoài ra, Tuấn còn đòi ông Huy đưa 1 tỉ đồng để tác động với BIDV Quảng Nam nhằm cơ cấu lại nợ cho Công ty Tân Đông An. Nhưng ông Huy không đồng ý mà tố cáo đến cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

THA gây bất lợi cho doanh nghiệp

Ngày 7-7-2014, BIDV có công văn gửi Chi cục THADS TP Hội An yêu cầu dừng việc bán đấu giá tài sản để doanh nghiệp thu xếp trả nợ. Tuy nhiên, ngày 8-7-2014, ông Tuấn vẫn tổ chức bán đấu giá khách sạn với giá 105,45 tỉ đồng (gồm cả thương hiệu River Beach Resort) cho Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Hội An.

Ngoài ra, theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, trong quá trình tổ chức THA Tuấn còn để xảy ra nhiều sai sót gây bất lợi cho Công ty Tân Đông An. Cụ thể, khi kê biên tài sản, Chi cục THADS TP Hội An chỉ dựa vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không tiến hành đo đạc diện tích thực tế của khách sạn, không mô tả tình trạng từng tài sản mà chỉ dựa trên bản kê của Công ty Tân Đông An... Điều này dẫn đến số lượng tài sản kê biên thấp hơn số lượng tài sản thực tế của khách sạn.

Ngoài ra, tài sản định giá và bán đấu giá ít chủng loại hơn tài sản kê biên nhưng khi cưỡng chế giao tài sản lại yêu cầu giao toàn bộ tài sản khách sạn River Beach Resort. Quá trình kê biên còn thiếu nhiều hạng mục có giá trị của khách sạn như hệ thống cảnh quan sân vườn, điện nước, công trình xử lý nước thải... Toàn bộ bản vẽ, thiết kế công trình khách sạn sử dụng để kê biên và ký hợp đồng thẩm định giá tài sản là bản vẽ nháp, không có giá trị thực tế và pháp lý. Kết quả thẩm định số lượng tài sản định giá thấp hơn nhiều so với số lượng tài sản đã kê biên, thậm chí ít hơn số lượng tài sản thực tế của khách sạn. Việc thẩm định chưa phản ánh đúng, đầy đủ giá trị của khách sạn.

Sau đó, Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) và trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Nam đã kết luận quá trình tổ chức THA đối với Công ty Tân Đông An có nhiều thiếu sót, sai phạm. Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã rút hồ sơ vụ việc THA và chuyển trả 105,4 tỉ đồng tiền gốc cho đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Hội An. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định hủy bỏ kết quả bán đấu giá theo quy định.

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Hội An đã nhận lại số tiền mua khách sạn cùng tiền lãi tiết kiệm phát sinh. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng. “Theo quy định về THADS và Luật Bồi thường trách nhiệm của Nhà nước, Công ty Du lịch Hội An có quyền khởi kiện Chi cục THADS Hội An ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại” - đại diện cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết.

Tác giả DƯƠNG HẰNG (Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh)
______________________
Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....
______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chính, consular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111"