Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 8-9 đã khởi tố bị can với ông Đặng Thanh Bình (63 tuổi), nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình bị khởi tố do liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm.

Ông Bình bị khởi tố có liên quan đến bốn cán bộ tổ giám sát của NHNN đã bị khởi tố vào năm 2015 do thiếu trách nhiệm trong việc giám sát VNCB.

Ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bốn người nguyên là cán bộ thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại VNCB đã bị truy tố gồm: Hà Tuấn Phước - nguyên phó giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát tại VNCB; Ngô Văn Thanh - phó trưởng Phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An, thành viên tổ giám sát tại VNCB; Phạm Thế Tuân - nguyên tổ phó tổ giám sát tại VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB; Lê Văn Thanh - chánh thanh tra NHNN Chi nhánh Long An, thành viên tổ giám sát tại VNCB.

Theo cơ quan điều tra, tháng 3-2012, sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”, NHNN thành lập tổ giám sát đặt tại NH TMCP Đại Tín (Trust Bank, đến tháng 5-2013 đổi tên thành VNCB).

Theo cơ quan điều tra, từ khi nhóm cổ đông mới (bản chất là của Phạm Công Danh) quản trị điều hành NH VNCB, hoạt động kinh doanh ngày càng thua lỗ, nợ xấu tăng… Thời điểm khởi tố vụ án (tháng 7-2014), vốn chủ sở hữu của NH VNCB âm hơn 18.000 tỉ đồng, tổng nợ phải trả là hơn 38.000 tỉ đồng, tổng tài sản hơn 16.000 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2012, VNCB bị NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát, mọi giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát NHNN và tổ này phải báo cáo trước khi thực hiện. Tuy nhiên, các thành viên trong tổ đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh rút từ VNCB hơn 18.000 tỉ đồng (trong đó có hơn 9.000 tỉ đồng có xin ý kiến tổ giám sát).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi thiếu trách nhiệm này của bốn cán bộ tổ giám sát nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả thiệt hại tài sản rất lớn tại VNCB. Số tiền rút ra được VNCB mang đi gửi tại ba NH thương mại Sacombank, TPBank, BIDV nhưng tổ giám sát không giám sát, ngăn chặn.

Lúc này ông Bình là phó thống đốc NHNN, chịu trách nhiệm chung trong việc giám sát VNCB. Việc khởi tố ông Bình là thực hiện giai đoạn 2 của vụ án này.

Cũng liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, ngày 31-7 công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và Phan Huy Khang, nguyên tổng giám đốc Sacombank. CQĐT xác định ông Trầm Bê và các bị can liên quan đã giúp sức cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho sáu công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.