VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc OceanBank, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sẽ phải đối mặt với khung hình phạt đến chung thân, tử hình khi bị truy tố về tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 246 tỉ đồng.

Tham ô 49 tỉ, lạm dụng chiếm đoạt 197 tỉ

Cáo trạng kết luận lời khai của các bị can khác và những người có liên quan cùng với các chứng từ kế toán cho thấy Nguyễn Xuân Sơn đã nhận số tiền hơn 246 tỉ đồng từ OceanBank.

Cụ thể, PVN góp vốn 800 tỉ đồng vào OceanBank (tương đương 20% vốn điều lệ), do đó trong số tiền hơn 246 tỉ đồng mà Sơn đã chiếm đoạt từ OceanBank có 20% là tiền của Nhà nước do PVN góp vốn, tương ứng hơn 49 tỉ đồng. Nguyễn Xuân Sơn với chức vụ phó tổng giám đốc PVN đã nhận và sử dụng số tiền này. hành vi chiếm đoạt 49 tỉ đồng của Sơn đã cấu thành tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 BLHS 1999. Hà Văn Thắm được xác định là đồng phạm giúp sức cho Sơn chiếm đoạt số tiền này.

Cạnh đó, Sơn cũng bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 197 tỉ đồng. Hà Văn Thắm được xác định là đồng phạm giúp sức cho Sơn.

Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Hà Văn Thắm tại phiên tòa hồi tháng 3-2017.Ảnh: TTXVN

Nhận hàng trăm tỉ tiền mặt mà không cần ký

Theo cáo trạng, số tiền 246 tỉ đồng nói trên đã được OceanBank chi cho Nguyễn Xuân Sơn, phó tổng giám đốc PVN, trong thời gian từ tháng 1-2011 đến tháng 6-2014 để chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN theo yêu cầu của Sơn. Số tiền này được chuyển qua Nguyễn Xuân Thắng, phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược OceanBank, nhận hơn 226 tỉ đồng và Võ Việt Trung, phó tổng giám đốc OceanBank, nhận hơn 20 tỉ đồng.

Thắng là em con chú ruột của Sơn, sau khi Sơn về PVN giữ chức phó tổng giám đốc đã nhiều lần nhờ Thắng nhận tiền giúp tại OceanBank. Mỗi lần Sơn nhờ Thắng lấy tiền thường gặp trực tiếp ở văn phòng Sơn tại tầng 18 tòa nhà Láng Hạ (trụ sở PVN) hoặc ở nhà riêng. Sau đó Thắng sẽ sang gặp Hà Văn Thắm để truyền đạt lại ý kiến của Sơn. Thông thường Thắng nhận tiền tại quầy giao dịch OceanBank vào cuối giờ làm việc.

Khi nhận tiền tại quầy giao dịch, Thắng không phải ký bất cứ giấy tờ gì. Vì thời gian đã lâu, Thắng không ghi chép theo dõi nên không nhớ số lần và số tiền Thắng đã nhận từng lần. Bình quân Thắng nhận 5 tỉ đồng/tháng...

Sau khi được CQĐT cho xem chứng từ và bảng kê do kế toán theo dõi, lập, Thắng xác nhận đã nhận tổng số tiền hơn 226 tỉ đồng từ nguồn tiền tạm ứng và chi phí của OceanBank. Sau khi nhận được tiền, Thắng liên hệ với Sơn để đưa lại tiền cho Sơn, chỉ có một lần Sơn nhờ Thắng cầm 10 tỉ đồng nhận được để làm thủ tục mua đất tại dự án Geleximco.

Thực chất tiền vào túi ai?

Tại CQĐT, Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận đã nhờ Thắng đến OceanBank để lấy tiền; các lần nhờ Sơn đều nói rõ cho Thắng là tiền VND hay USD... Đến nay, Sơn mới chỉ xác định được từ đầu năm 2009 đến tháng 6-2014, tổng số tiền mà Sơn đã nhận từ OceanBank khoảng 200 tỉ đồng.

Số tiền này Sơn khai chuyển cho Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng PVN (hiện giữ chức phó tổng giám đốc PVN), 60%, tương đương khoảng 120 tỉ đồng. Trong đó có vài lần Thắng trực tiếp mang tiền vào phòng làm việc của ông Quỳnh để giao. Tuy nhiên, ông Quỳnh không thừa nhận việc này.

Còn 40% (khoảng 80 tỉ đồng), Sơn nhờ Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giữ hộ (gửi tiết kiệm) khoảng 31 tỉ đồng và 900.000 USD. Khi nào Sơn cần, Phương rút ra và đưa lại cho Sơn. Đến đầu năm 2015, Phương đã đưa lại hết cho Sơn và Sơn đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sơn có đưa cho Thắng khoảng 15 tỉ đồng, trong đó có 10,5 tỉ đồng Sơn nhờ trả cho cha mẹ Thắng, còn lại nhờ Thắng quản lý, bao gồm cổ phiếu, tiền nhưng Sơn không nhớ cụ thể.

Đối với khoản tiền 10 tỉ đồng ngày 9-2-2012 từ tài khoản tạm ứng của OceanBank chi qua Nguyễn Xuân Thắng, Sơn khai nhận là người chỉ đạo đến lấy 10 tỉ đồng của OceanBank để đi mua đất cho Đỗ Văn Hậu, nguyên tổng giám đốc PVN, sau đó Hậu không nhận và Đỗ Văn Chiểu (em Hậu) đã mua lại đất và chuyển tiền vào tài khoản do Sơn chỉ định để Phương quản lý hộ. Số tiền này Phương gửi trong hai năm (từ tháng 5-2012 đến tháng 5-2014), sau đó đã tất toán, gửi lại toàn bộ cho Sơn. Tuy nhiên, Sơn không thừa nhận chiếm hưởng số tiền này mà khai đưa lại toàn bộ cho Ninh Văn Quỳnh. Tuy nhiên, ông Quỳnh khai không nhận tiền từ Sơn và Thắng.

Sau đó Sơn đã thay đổi lời khai, phủ nhận hoàn toàn các nội dung đã khai nhận trên, rằng Sơn không nhận khoản tiền 200 tỉ đồng từ Thắng và Phương. Tuy nhiên, cáo trạng của VKSND Tối cao khẳng định có đủ chứng cứ để kết luận Sơn đã chiếm đoạt số tiền này.