Những giao dịch đáng ngờ...

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, TTCP cũng cho rằng việc thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả còn thấp. “Mặc dù giá trị tài sản thu hồi được trong các vụ án tham nhũng năm 2014 đã tăng lên 22,3% so với con số hơn 10% của năm 2013 nhưng việc thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục là thách thức lớn đối với công tác PCTN của Việt Nam” - ông Đạt nói.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế (Bộ Tư pháp), cũng cho rằng việc thu hồi tài sản tham nhũng là khó nhất trong công cuộc PCTN. “Việc thu hồi tài sản tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc không thể thu hồi tài sản do không phát hiện, truy tìm được. Tài sản đã bị chuyển hóa tinh vi dưới nhiều cách thức khác nhau như chuyển quyền sở hữu cho người khác, thông qua hoạt động rửa tiền, mua sắm tài sản khác, phương tiện có giá trị và có cả việc chuyển tiền ra nước ngoài”. Ông Tuấn nói thế và cho rằng một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này là “do quá trình phát hiện, điều tra, xử lý vụ tham nhũng kéo dài, bị cắt khúc qua nhiều cơ quan dẫn đến tình trạng người phạm tội tẩu tán hết tài sản…”.

Vị này cũng cho hay cơ quan tình báo về tài chính của Việt Nam có phát hiện những thông tin về giao dịch đáng ngờ và những thông tin tình báo tài chính khác đã được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Nhưng hiện nay vẫn chưa có một vụ rửa tiền hay tham nhũng nào được xử lý từ những thông tin này.

Tiền tham nhũng đã chuyển hóa tinh vi thành các tài sản khác khó thu hồi. Ảnh minh họa: HTD

Cần có hệ thống kiểm soát

Để việc thu hồi tài sản tham nhũng có hiệu quả, ông Tú đề xuất phải đánh vào tâm lý “hy sinh đời bố củng cố đời con” để người phạm tội tham nhũng cũng như những người thân của họ không trục lợi được gì từ hành vi tham nhũng. “Thu hồi tài sản tham nhũng không phải là vấn đề được xử lý cuối cùng trong xử lý tham nhũng mà phải đặt ngay giai đoạn đầu để tránh tình trạng tẩu tán tài sản tham nhũng” - ông Tú nói.

Theo ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ở Anh quá trình thu hồi tài sản thông qua bản án hình sự đòi hỏi nhà công tố, điều tra có kỹ năng nghề nghiệp thật tốt mới làm được. “Vì vậy chúng tôi sử dụng 50% giá trị tài sản chúng tôi thu hồi được để phục vụ nâng cao năng lực cho lực lượng này. Đây cũng là hình thức động viên khuyến khích để thúc đẩy việc thu hồi tài sản tham nhũng” - ông nói.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã có Luật Phòng, chống rửa tiền, có Cục Phòng, chống rửa tiền tức là đã có biện pháp phù hợp, tuy nhiên việc thực thi đang là thách thức lớn. Bởi lẽ nhiệm vụ các cơ quan của Việt Nam còn chồng chéo. Vì vậy vấn đề của Việt Nam là làm sao tránh sự chồng chéo chức năng của các cơ quan để thực hiện việc thu hồi tài sản ngăn chặn tham nhũng vì tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tinh vi, phức tạp.

“Việt Nam cần có hệ thống kiểm soát được tình hình này. Nhất là khi hội nhập sâu thì những dòng tiền bất chính sẽ càng có cơ hội chảy ra nước ngoài ngày càng cao nên cần các biện pháp ngăn ngừa, phòng ngừa tham nhũng ở mức độ lớn hơn. Phòng ngừa là rất quan trọng bởi khi thu hồi tài sản sẽ khó khi dòng tiền đã chảy ra nước ngoài hoặc đã bị tẩu tán. Phải “cắm cờ” từ trước đừng để tài sản chảy đi rồi mới cắm thì rất khó!” - bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh.

_________________

______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ công chứng chứng thực, Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chính, Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự (consular legalization in Vietnam),  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904 253 822 - 04.6681411